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公司控股股東、實際控制人為王惠文、王彥慶、董化忠和王彥偉先生，合計持有公司38.63%的股份。四人均為中國國籍，無境外永久居住權(quán)。
惠達(dá)衛(wèi)浴于2017年3月21日在上交所發(fā)布最新版招股書，2017年4月5日在上交所上市，主承銷商為平安證券，股票代碼603385，股票簡稱惠達(dá)衛(wèi)浴，發(fā)行股票數(shù)量7，104萬股，發(fā)行后總股本28，415.1111萬股，募集資金總額94，270.08萬元，募集資金凈額82，542.29 萬元。
惠達(dá)衛(wèi)浴發(fā)行所募集的資金總額扣除發(fā)行費用后，投入以下用途：
1．年產(chǎn) 280 萬件衛(wèi)生陶瓷生產(chǎn)線，項目總投資額30，683.00萬元；2．年產(chǎn) 300 萬平方米全拋釉磚生產(chǎn)線，項目總投資額11，810.00萬元；3．研發(fā)設(shè)計中心建設(shè)，項目總投資額5，000.29萬元；4．營銷網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)建及品牌建設(shè)項目，項目總投資額10，049.00萬元；5．信息化建設(shè)，項目總投資額5，000.00萬元；6．償還銀行借款，項目總投資額20，000.00萬元。
惠達(dá)衛(wèi)浴募集資金投資項目
關(guān)聯(lián)交易引問詢
證監(jiān)會發(fā)布的惠達(dá)衛(wèi)浴首次公開發(fā)行股票申請文件反饋意見顯示，公司招股書關(guān)聯(lián)交易部分披露了發(fā)行人“經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易—采購商品及接受勞務(wù)”，請保薦機(jī)構(gòu)和律師核查該部分“占同類交易比例”的“同類交易”具體含義，計算口徑是否正確。發(fā)行人生產(chǎn)需要焦?fàn)t煤氣和天然氣全部來自于達(dá)豐焦化和冀東天然氣，該兩企業(yè)也是發(fā)行人參股公司，請保薦機(jī)構(gòu)核查兩企業(yè)控股方與發(fā)行人實際控制人、主要股東、董監(jiān)高及家庭關(guān)系密切人員是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，并說明核查過程及依據(jù)。
報告期內(nèi)，發(fā)行人發(fā)生多筆經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易，主要為采購商品及接受勞務(wù)。請在招股說明書分析并補(bǔ)充披露：（1）“占同類交易比例”的含義、計算方法，上述數(shù)據(jù)與“業(yè)務(wù)與技術(shù)”章節(jié)披露數(shù)據(jù)不一致的原因，是否存在披露錯誤；（2）發(fā)行人章程對關(guān)聯(lián)交易決策程序的規(guī)定、已發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的決策過程是否與章程相符，定價是否遵循了市場原則，價格是否公允，關(guān)聯(lián)股東或董事在審議相關(guān)交易時是否回避，以及獨立董事和監(jiān)事會成員是否發(fā)表不同意見；（3）補(bǔ)充向自然人趙立新采購的有關(guān)情況，包括但不限于：采購內(nèi)容、金額、是否為現(xiàn)金采購，是否有相關(guān)的內(nèi)控制度，是否有進(jìn)一步的措施規(guī)范向關(guān)聯(lián)自然人采購的行為；（4）按照原材料、能源兩大類，分別披露前十名供應(yīng)商的名稱、采購內(nèi)容、金額和占比情況。請保薦機(jī)構(gòu)、會計師說明對上述事項的核查情況，交易價格是否公允，是否存在利益輸送情況，并發(fā)表明確核查意見。
保薦工作報告認(rèn)為黃各莊三村村委會與黃各莊鎮(zhèn)政府不存在行政隸屬關(guān)系，未將黃各莊三村村委會界定為發(fā)行人關(guān)聯(lián)方。請保薦機(jī)構(gòu)進(jìn)一步說明黃各莊鎮(zhèn)政府和三村村委會之間的行政安排，發(fā)行人向黃各莊三村村委會提供建筑服務(wù)的業(yè)務(wù)來源和資金來源，鎮(zhèn)政府對村委會是否有重要影響，兩者是否屬于關(guān)聯(lián)方。請在以上論證基礎(chǔ)上，確定是否將以上交易作為關(guān)聯(lián)交易披露。
證監(jiān)會主板發(fā)審委審核結(jié)果公告要求惠達(dá)衛(wèi)浴說明以下幾點問題：
1、請發(fā)行人代表進(jìn)一步說明：（1）發(fā)行人孫公司Ayers Bath與發(fā)行人第一大客戶Foremost Worldwide Co．，Ltd．，F(xiàn)oremost Groups.Inc．（以下簡稱美商富凱）之間的重大訴訟以及相關(guān)派生訴訟的具體情況及其進(jìn)展，是否已作出生效判決及其判決結(jié)果，對發(fā)行人產(chǎn)品在美國和加拿大等國家的獨家經(jīng)營權(quán)的影響；（2）未決訴訟計提預(yù)計負(fù)債等相關(guān)會計處理是否符合會計準(zhǔn)則的有關(guān)規(guī)定，預(yù)計負(fù)債計提是否充分、合理；（3）發(fā)行人拒絕履行相關(guān)生效或?qū)⒁鞒龅牟焕袥Q的后果，發(fā)行人能否承擔(dān)可能做出的懲罰性賠償并能實際履行與美商富凱之間的相關(guān)合作協(xié)議，未決訴訟對發(fā)行人在美洲的產(chǎn)品出口銷售和持續(xù)經(jīng)營是否構(gòu)成實質(zhì)性影響，相關(guān)信息和風(fēng)險是否充分披露。請保薦代表人發(fā)表核查意見。 2/6 首頁 上一頁 1 2 3 4 5 6 下一頁 尾頁 |
