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□劉思蘭 報道 煙臺警方展示此次案件中繳獲的外幣。
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□ 本 報 記 者 曲旭光 隋翔宇
本報通訊員 孫成竹 徐 忠
10月21日,根據(jù)公安部和省公安廳的統(tǒng)一部署,煙臺市公安局與芝罘公安分局迅速對一起地下錢莊案件進行收網(wǎng)。截至目前,共抓獲犯罪嫌疑人14名,打掉地下錢莊窩點10個,扣押、凍結涉案資金300余萬元,查扣作案用的電腦、銀行卡、U盾等一宗,涉案總金額初步統(tǒng)計達近6億元。該起案件,也是煙臺市首次破獲的地下錢莊案件,此類案件在全省也不多見。
重大線索:
嫌疑人國外生活露出馬腳
據(jù)介紹,自2015年4月,開展打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動以來,煙臺市公安局經(jīng)偵支隊作為打擊金融領域犯罪的主管單位,立即著手開展相關工作。
通過網(wǎng)安、芝罘分局等部門的密切配合,在對相關線索進行梳理過程中,警方發(fā)現(xiàn)一涉案當事人帶領子女乘飛機離開煙臺前往美國,并在美國停留一年多,該當事人工作單位在煙臺,在美國沒有固定職業(yè)和收入,其要生存、子女要上學,必須要有一定的經(jīng)濟支持,為此,煙臺警方派人對與其有關的涉案賬戶進行了全面調查,發(fā)現(xiàn)其一個賬戶內(nèi)的1000萬元資金去向不明,經(jīng)調查,發(fā)現(xiàn)重大線索。
經(jīng)采取多種偵查手段,警方查清了涉及此案的所有嫌疑人員的身份情況、工作單位情況以及其它一些信息,獲取了這些人非法從事外匯買賣和跨境匯兌的部分證據(jù),收網(wǎng)的時機已經(jīng)成熟。
10月21日,根據(jù)公安部和省公安廳的統(tǒng)一部署,煙臺市公安局會同芝罘分局成立專案組,對涉案的犯罪嫌疑人實行集中抓捕,當日便抓獲3名主要犯罪嫌疑人,扣押、凍結涉案資金100余萬元,在接下來的時間內(nèi),采取組織追捕、社會規(guī)勸和網(wǎng)上追逃的方式繼續(xù)緝拿其他犯罪嫌疑人,截至目前,共抓獲犯罪嫌疑人14名,并采取了刑事拘留和取保候審等強制措施,涉案犯罪嫌疑人對其非法從事外匯買賣和跨境匯兌的犯罪行為供認不諱。
手法揭秘:
“對敲”平賬轉移資金
經(jīng)煙臺警方審查,犯罪嫌疑人自2009年開始從事非法外匯買賣活動,主要采取兩種方式倒賣外匯。
首先是現(xiàn)金交易買賣外匯行為。嫌疑人長期在中國銀行營業(yè)大廳活動,隨著銀行上下班而“上下班”,以略高于當日國家外匯現(xiàn)鈔買入價的價格收購外幣,同時以略低于當日國家外匯現(xiàn)鈔賣出價的價格向需求外幣的客戶進行銷售,通過賺取差價獲得利潤。
“對敲”手法,是該案犯罪嫌疑人的主要作案手法,當有客戶需要大量外幣時,犯罪嫌疑人曲某等通過多種途徑聯(lián)系在境內(nèi)設有離岸銀行賬戶和有境外賬戶的船東,按照每美元收取相應的傭金,后將客戶購買外幣的資金打入船東的國內(nèi)個人賬戶,船東收到錢后,通過自己的離岸賬戶或境外賬戶將外幣匯入客戶指定的國外賬戶。2014年至2015年,曲某團伙僅通過“對敲”這種方式,涉案資金就高達近6億元。
目前地下錢莊轉移資金手法主要是“對敲”平賬的方式,比如,客戶需將資金匯至境外時,則將人民幣匯入地下錢莊指定的境內(nèi)賬戶,在境外收取地下錢莊按約定兌付的等值外幣;如需將資金匯入境內(nèi),反向操作即可。表面上看,境內(nèi)的人民幣留在境內(nèi),境外的外幣也沒有進來,但實際上交易已經(jīng)完成了。
警方提醒:
危害大,市民需警惕
據(jù)公安部最新數(shù)據(jù),自4月以來,全國公安機關在前兩次打擊地下錢莊專項行動中,已破獲170余起重大地下錢莊轉移贓款、洗錢案件,涉案金額8000多億元。數(shù)千億資金通過地下錢莊流入境外,不僅給我國金融秩序造成沖擊,還給我國經(jīng)濟安全和國家安全帶來巨大負面影響。
煙臺市公安局經(jīng)偵支隊副支隊長劉旭東表示,地下錢莊不但成為非法集資、電信詐騙等直接侵害人民群眾財產(chǎn)利益的犯罪活動轉移贓款和洗錢的工具,有的還被貪污腐敗分子利用,成為向境外轉移贓款的“幫兇”,甚至為暴力恐怖活動提供資金轉移渠道,嚴重威脅國家安全。
警方提醒,按照我國法律規(guī)定,在國家規(guī)定的交易場所以外買賣外匯,均屬于違法行為,不受國家法律保護,情節(jié)嚴重的,還可能構成刑事犯罪。希望廣大群眾正確認識地下錢莊活動的社會危害性,通過正規(guī)渠道辦理跨境匯款和外匯兌換等業(yè)務。
警方同時敬告廣大市民,要通過合法正當渠道獲取經(jīng)濟利益,對于以非法牟利為目的,違反國家相關規(guī)定,在國家指定以外的場所從事外匯買賣、跨境匯款和支付結算業(yè)務的,達到一定的數(shù)額就可以構成非法經(jīng)營罪,情節(jié)嚴重的可以判處5年以上有期徒刑。對于明知他人在實施違法犯罪行為,仍然為他人實施違法犯罪提供銀行賬戶、或者為不法分子轉款提供方便的,則可能成為這些犯罪分子的共犯或者涉嫌洗錢罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪等犯罪。
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