通過偽造政府公文、證件等，編造“精準(zhǔn)扶貧”“愛國富民”等所謂的公益慈善項(xiàng)目，背地里卻利用微信群等方式發(fā)展人員，實(shí)施詐騙。

　　6月20日，齊魯晚報(bào)·齊魯壹點(diǎn)記者從山東省招遠(yuǎn)市人民檢察院獲悉，一場波及全國19萬余人，涉案金額700余萬元的“中華圓夢新時(shí)代慈善基金會(huì)”網(wǎng)絡(luò)詐騙案的16名嫌疑人經(jīng)招遠(yuǎn)市人民檢察院批準(zhǔn)被依法逮捕。

　　臨時(shí)租房

　　成立“中華圓夢新時(shí)代慈善基金會(huì)”

　　2018年7月，褚某某(女，1964年6月26日出生，黑龍江省樺南縣土龍山鎮(zhèn)四合村人)在山東省濰坊市一臨時(shí)租住的房屋內(nèi)成立了“中華圓夢新時(shí)代慈善基金會(huì)”，親自擔(dān)任總會(huì)長，并任命劉某某、諸某某為副總會(huì)長，任命葛某某、馮某某等14人為財(cái)務(wù)部、督察部等各部長或副部長，總部以下設(shè)省、市、縣區(qū)級分會(huì)，基金會(huì)各層級領(lǐng)導(dǎo)按照職務(wù)、分工，組織發(fā)展會(huì)員，對該基金會(huì)的項(xiàng)目進(jìn)行宣傳、收費(fèi)、日常管理，逐漸形成了較為穩(wěn)定的組織架構(gòu)。

　　為了策劃好這場騙局，褚某某精心地為該基金會(huì)包裝了一個(gè)個(gè)華麗的“人設(shè)”：她對外自稱該基金會(huì)是由發(fā)改委、財(cái)政部等八個(gè)國務(wù)院部委聯(lián)合支持成立的旨在精準(zhǔn)扶貧、帶領(lǐng)全民奔小康的民間組織;并稱國家正在追回海外歷史遺留的民族資產(chǎn)，需要民間力量來解凍;同時(shí)建立“總部領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議室”微信群，總領(lǐng)下層設(shè)省級、地級及縣級微信群合計(jì)100多個(gè)，并在微信中不斷地發(fā)布虛假的國家有關(guān)部門的任命書和授權(quán)書為基金會(huì)“正名”。

　　交30元或68元入會(huì)

　　可以坐等工資和幾十萬的回報(bào)

　　“褚某某說基金會(huì)是無償為人民服務(wù)的一個(gè)組織。我發(fā)展下面的會(huì)員，幫扶下面的人，等跟國家對接好發(fā)下扶貧款來以后，按職務(wù)給我們開工資。”其中的一名嫌疑人趙某某說，“我加入后就開始在微信上發(fā)展會(huì)員，跟他們說只要交40元的會(huì)費(fèi)就能入會(huì)，加入這個(gè)平臺(tái)可以享受幾十萬不等的福報(bào)，脫貧奔康。”40元錢、填一張表就可以坐等工資和幾十萬的回報(bào)，簡單的形式、低廉的成本，加上國家政策的包裝，趙某某一下子便發(fā)展了10多名會(huì)員，并很快升為基金的“山東省會(huì)長”。

　　在成立半年左右的時(shí)間內(nèi)，“中華圓夢新時(shí)代慈善基金會(huì)”就以入會(huì)、投入項(xiàng)目能得到國家巨額扶貧資金回報(bào)為誘餌，先后推行了“20+2入會(huì)費(fèi)”“16+2潘美英項(xiàng)目”“29元扶貧手冊項(xiàng)目”“68元國際梅協(xié)項(xiàng)目”“30元李濟(jì)深目”“14元國務(wù)院精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目”等項(xiàng)目，通過微信和口口相傳的方法，在全國范圍內(nèi)招募大量會(huì)員，騙取每個(gè)會(huì)員幾十至上百元不等的會(huì)費(fèi)、項(xiàng)目費(fèi)。發(fā)展的會(huì)員通過微信轉(zhuǎn)賬的方式把會(huì)費(fèi)交給當(dāng)?shù)亟M織的財(cái)務(wù)人員，通過縣、市、省三級財(cái)務(wù)，逐級收款后統(tǒng)一轉(zhuǎn)給褚某某賬戶。

　　該基金會(huì)已發(fā)展會(huì)員約19萬人

　　其中山東會(huì)員有17000余人

　　但這近20萬會(huì)員很難想到的是，他們滿懷期待能得到高收益的“基金會(huì)”，辦公地點(diǎn)在且僅在這個(gè)僅有小學(xué)學(xué)歷的褚某某手機(jī)中;也不會(huì)想到，基金會(huì)所有架構(gòu)從上至下皆由微信群組成，會(huì)費(fèi)繳納只有微信轉(zhuǎn)賬一種方式;更不會(huì)想到，微信群里一張張西裝筆挺的頭像背后，是褚某某口頭隨意任命的平均學(xué)歷只有初中文化的各級“國家棟梁”。

　　事實(shí)上，公安部已于今年2月份公布了43個(gè)民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪虛假項(xiàng)目和組織，描述了此類犯罪的組織特點(diǎn)和詐騙手段。“山東財(cái)務(wù)部長”犯罪嫌疑人姬某某的丈夫從網(wǎng)上查到了相關(guān)詐騙的信息，多次勸說妻子不要參與，“可她卻一直癡迷在里面不悔改。” 姬某某的丈夫回憶道。

　　2019年2月2日，煙臺(tái)市公安局網(wǎng)安支隊(duì)在工作中發(fā)現(xiàn)褚某某等人涉嫌詐騙一案并將該案移交至招遠(yuǎn)市公安局，招遠(yuǎn)市公安局于2019年2月3日對該案進(jìn)行立案偵查。招遠(yuǎn)市檢察院及時(shí)派員引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)偵查取證，并進(jìn)行證據(jù)固定，同年2月22日，褚某某等26名涉案嫌疑人全部被抓獲歸案，16名嫌疑人被招遠(yuǎn)市人民檢察院依法逮捕。

　　截至案發(fā)，已查明“中華圓夢新時(shí)代慈善基金會(huì)”發(fā)展的全國會(huì)員約19萬人，其中山東會(huì)員17000余人，煙臺(tái)會(huì)員1000余人，招遠(yuǎn)會(huì)員100余人;犯罪嫌疑人褚某某共計(jì)騙取現(xiàn)金約700萬元，除少量用于向上線購買虛假證明文書以及為表現(xiàn)積極的領(lǐng)導(dǎo)層人員發(fā)放獎(jiǎng)金外，大部分由犯罪嫌疑人褚某某掌控。目前，該案還在進(jìn)一步偵查中。